在美国纽约东区联邦地区法院中国股票配资网，一摞厚厚的起诉书被启封，里面记录着一个庞大的犯罪帝国如何从全球受害者手中骗走数百亿美元。
今年10月，一场横跨美英两国的联合执法行动，让一个隐藏在柬埔寨的庞大犯罪网络浮出水面。
美国司法部宣布查获了总价值高达150亿美元的比特币，这是该部门历史上规模最大的资金查获案，无论是对加密货币还是传统货币而言都创下了新纪录。
此次行动瞄准的是柬埔寨“太子集团”及其创始人陈志，这个表面上经营房地产、金融服务的正规企业，暗地里却被指控为亚洲最大的跨国犯罪组织之一，可惜的是，陈志本人却逃走了。
这个犯罪网络的核心诈骗手法就是近年来臭名昭著的“杀猪盘”，这是一种长期在线欺诈形式，诈骗者通过长时间的培养信任，引诱目标受害者相信虚假的加密货币交易平台。
法庭文件揭示了其惊人的运作规模，团伙成员设立了所谓的“手机农场”，其中仅两个窝点就配备了1250部手机，用于操控约7.6万个社交媒体账号。
展开剩余82%他们通过网络联系受害者，用花言巧语和虚假的投资盈利承诺，诱骗对方将加密货币转入指定账户。
这个集团内部倒是颇为“严谨”，他们甚至专门有教材来教授如何进行诈骗，比如文件里有不要用太漂亮的女性当头像，这样便显得更加真实。
这个犯罪网络不仅伤害了被诈骗的投资者，更摧残了那些被迫进行诈骗活动的工人。根据起诉书，太子集团通过发布虚假招聘广告，从全球60多个国家诱骗人员前来工作。
受害者抵达园区后，护照就会被没收，随后被迫进行各类网络诈骗，目标遍及全球，若拒不服从，有时会遭到殴打或虐待。
受害者难以反抗，便只好成为诈骗人员。
而他们首先就会对自己的亲人下手，一般是父母或者儿女，这些人很容易就会被骗。
起诉书还指控，陈志持有证明太子集团对被贩卖至诈骗园区人员使用暴力手段的图片，文件中包含显示人员流血、遭殴打的画面。
诈骗来的巨额收益当然就归了陈志及其同伙，他们用这些钱花天酒地，购买各种奢侈品，比如手表、飞机等，还有大量在外国的房产，以及瓷器字画。
另外，他们还购买了大量军火来保护园区，整个园区几乎成了他的独立王国，柬埔寨军方也十分棘手，多次清剿都没能成功。
有怀疑认为陈志还向柬埔寨内部高官进行了大量行贿，甚至包括军方，这才让他们得以一直逍遥法外。
直到此次英美两国联合出手，到柬埔寨动起手来，才将这个园区剿灭，但也有人因此质疑，英美是否存在危害他国主权的问题。
众所周知，美国在国际上一向有“全球霸权”的名声，也就是说，即便他真的妨害了柬埔寨的主权，也没有什么人能够因此审判他。
柬埔寨近期和泰国关系十分紧张，双方军队在边境对峙，几乎到了一触即发的地步，大量部队因此被牵制，打击掉这个园区，似乎也对柬稳定内政很有好处。
这次跨国打击行动的规模空前，美国财政部外国资产控制办公室宣布，已对与新认定的太子集团跨国犯罪组织相关的146个目标实施金融制裁，涵盖该犯罪帝国相关的个人与空壳公司。
作为联邦调查局参与的全面行动的一部分，美国司法部查获了近13万枚比特币。英国外交大臣伊薇特·库珀在声明中称：“这些恐怖诈骗园区的幕后黑手，一边摧毁弱势群体的生活，一边在伦敦购置房产藏匿赃款。”
根据美国财政部的数据，近年来，美国公民因在线投资诈骗损失超过160亿美元，仅在2024年就损失了约100亿美元。该部门表示，这些活动大部分可以追溯到像太子集团这样的东南亚操作。
加密货币追踪公司全球政策主管阿里·雷德博德表示：“需注意的是，此次查获的非凡意义不仅在于规模，更在于其象征意义，因为这仍只是诈骗园区非法获利的一小部分。”
此次案件揭示了一个令人不安的趋势——诈骗已经发展成为工厂级的运作，雷德博德指出：“这些并非孤立的诈骗案，而是工厂级的运作，依靠强迫劳动，借助加密货币的速度和规模进行强化。”
近年来，追踪东南亚诈骗园区的研究人员发现，这些园区规模迅速扩张，并利用非法所得投资于技术含量越来越高的诈骗活动。
过去两年间，诈骗园区还开始在东南亚以外地区涌现，在中东、东欧、拉丁美洲及西非均发现相关据点。
这次大规模行动代表了21世纪反威胁金融行动的新范式。雷德博德认为：“通过打击转移、藏匿赃款的空壳公司、银行、交易所与房地产等金融架构，美英两国正在瓦解支撑这些犯罪的经济引擎。”
他补充道：“这正是21世纪反威胁金融行动应有的样子——协调一致、数据驱动、全球化。”
此次打击行动也突显了东南亚地区人口贩运与加密货币诈骗日益增长的交叉趋势。美国财政部长斯科特·贝森特表示，这些措施是对导致美国人总损失超过160亿美元的在线投资诈骗浪潮的“全球回应”。
这场横跨多国的执法行动，不仅创下了史上最大规模资金查获纪录，更揭露了一个将人口贩卖、强迫劳动与加密货币诈骗相结合的庞大犯罪网络。
当执法人员打开那些装满比特币的数字钱包时，他们关闭的不仅是一个犯罪组织的金库，更是数以万计受害者的噩梦。
此案也警示我们中国股票配资网，诈骗已从零散犯罪升级为规模化、产业化的黑暗经济。而面对这种新型全球性犯罪，单一国家的打击已不足够，唯有国际社会携手合作，才能斩断这些跨国犯罪网络的根基。
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